贵州川恒化工股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第四届监事会第五次会议通知于2024年11月29日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2024年12月6日以现场会议结合通讯表决的方式召开。其中以通讯表决方式出席会议的监事有饶林静，合计1人。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由陈明福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化原则为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用暂时闲置募集资金不超过55,000.00万元进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的投资品种。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深交所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用不超过人民币55,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-171）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《公司第四届监事会第五次会议决议》。特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
监事会2024年12月7日