(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
2024年第二次临时股东大会
会议资料
二〇二四年十二月
目录
一、会议通知………………………………………………………………………………1
二、2024年第二次临时股东大会会议议程…………………………………9三、2024年第二次临时股东大会议案议案一关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的
议案……………………………………………………………………10
证券代码：
601088证券简称：中国神华公告编号：临2024-055中国神华能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2024年12月20日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2024年第二次临时股东大会（“本次股东大会”）
(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：
2024年
月
日上午9:00召开地点：北京市朝阳区鼓楼外大街
号北京歌华开元大酒店二层和厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年
月
日至2024年12月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
序号
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | H股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案 | √ | √ |
、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第六届董事会第四次会议审议通过，详见本公司2024年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的董事会决议公告。
、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
、涉及关联股东回避表决的议案：无
、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
6、根据本公司章程规定，单独或者合计持有本公司百分之三以上股份的股东可以提出股东大会临时提案。临时提案须符合本公司章程、上市地监管规则（包括独立非执行董事任职资格审核）等的要求。
7、H股股东请查询与本公告同时发布的H股相关公告。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与本次股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东有权出席本次股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东请查询与本公告同时发布的H股相关公告。
股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601088 | 中国神华 | 2024/12/17 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)拟出席本次股东大会的股东及股东代理人应当于2024年12月17日（星期二）或该日以前，将出席会议的回执以送递、邮寄或传真方式送达至本公司，回执详见本公告附件。
(二)符合上述出席条件的股东及股东代理人如欲出席现场会议，须提供以下登记
资料：
1.自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。
2.法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件等凭证。
六、其他事项
(一)现场参会的股东及股东代理人出席本次股东大会的往返交通及食宿费自理。
(二)公司注册地址和办公地址：北京市东城区安定门西滨河路22号（邮政编码：
100011）
(三)本公司H股股东参会事项请参见本公司于香港联合交易所有限公司披露易
网站（www.hkexnews.hk）发布的股东大会通告。(四)会议联系方式电话：(010)58131088传真：(010)58131814电子邮箱：
ir@csec.com
(五)备查文件：本公司第六届董事会第四次会议决议。
特此公告。
承中国神华能源股份有限公司董事会命
总会计师、董事会秘书
宋静刚2024年12月3日附件：1.2024年第二次临时股东大会授权委托书
2.2024年第二次临时股东大会回执
附件1
2024年第二次临时股东大会授权委托书中国神华能源股份有限公司：
兹委托大会主席（注1）或先生（女士）代表本人（或本公司）出席2024年12月20日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人A股账户名称：
| 委托人A股账户名称： | 委托人持股数（于股权登记日）： | |
| 委托人A股股东账号或一码通账号： | 受托人姓名：(委托大会主席时，可不填) | |
| 委托人身份证号（统一社会信用代码）： | 受托人身份证号：(委托大会主席时，可不填) | |
| 委托人联系电话： | 受托人联系电话：(委托大会主席时，可不填) |
序号
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
(委托大会主席时，可不填)委托日期：年月日
注：
1.如委托大会主席以外人士为代表，请将“大会主席或”字样删去，并在空栏内填上拟委派代表的姓名。如委托大会主席，则可以不填写受托人姓名、身份证号、联系电话和签名。
2.委托人应在授权书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，作出投票指示。委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行投票。除非委托人在本授权委托书另有指示，否则除2024年第二次临时股东大会通知所载决议案外，受托人亦有权就正式提呈2024年第二次临时股东大会的任何决议案自行酌情投票。
3.本授权委托书必须由委托人或委托人以正式书面授权的代理人签署。如股东为法人，则授权委托书必须盖上法人印章，或经由其法定代表人或获正式授权签署授权委托书的代理人亲笔签署。如授权委托书由委托人的代理人签署，则授权该代理人签署的授权书或其他授权文件必须经过公证。
4.A股股东最迟须于本次股东大会召开时间24小时前将授权委托书，连同授权签署本授权委托书并经公证之授权书或其他授权文件送达、传真或发送电子邮件至中国神华能源股份有限公司董事会办公室，地址为北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦A座1003室，邮政编码100011，传真(010)58131814，电子邮箱ir@csec.com，方为有效。
5.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件2
2024年第二次临时股东大会回执致中国神华能源股份有限公司：
本人（本公司）（注1）（姓名/公司全称）为中国神华能源股份有限公司A股股东。本人（本公司）拟出席（亲身或委派代表）于2024年
月
日（星期五）在北京市朝阳区鼓楼外大街
号北京歌华开元大酒店二层和厅举行的中国神华能源股份有限公司2024年第二次临时股东大会，特此通知。
股东签名（盖章）
| 股东签名（盖章） |
| 身份证号码（统一社会信用代码） |
| 股东持股数（于股权登记日） |
| 股东账号 |
| 日期（年/月/日） |
| 联系方式 |
拟提问的问题清单（可另附）
注：
1.股东中文姓名或法人股东公司全称请用正楷字体填写；股东名称须与本公司股东名册上所载的名称相同。
2.已填妥及签署的回执，请于2024年
月
日（星期二）或之前以送递、邮寄、传真或电子邮件方式交回中国神华能源股份有限公司董事会办公室，地址为北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦A座1003室，邮政编码100011，传真
(010)58131814，电子邮箱ir@csec.com。
2024年第二次临时股东大会会议议程
时间：2024年12月20日上午9:00开始议程：
（一）说明议案
议案一关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案
（二）股东审议议案，针对议案提问
（三）宣布出席股东表决权数，提议计票人、监票人，解释投票程序，股东投票
（四）计票人计票
（五）宣读股东大会现场投票结果
（六）律师宣读法律意见书
（七）宣布现场会议结束
中国神华能源股份有限公司2024年第二次临时股东大会议案一
关于选举张长岩为公司第六届董事会
执行董事的议案
各位股东及股东代表：
经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名张长岩为公司第六届董事会执行董事，任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满止。
上述事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议，如无不妥，请通过本议案：
选举张长岩为公司第六届董事会执行董事，任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满止。
附件：张长岩简历
中国神华能源股份有限公司
2024年12月20日
附件
张长岩简历张长岩，男，1970年8月出生，中国国籍，中共党员，高级经济师。张先生于1993年毕业于西安交通大学电机专业，2001年获清华大学研究生学历，工商管理硕士专业学位。
张先生自2024年11月起任本公司总经理、党委副书记。自2022年2月至2024年11月任国家能源集团传媒中心有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。自2020年12月至2022年2月任国家能源集团福建能源有限责任公司、神华福建能源有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。自2019年12月至2022年7月任本公司职工代表监事，自2019年8月至2020年12月任本公司党委副书记，自2019年12月至2021年1月任本公司总法律顾问。自2018年5月至2019年8月任国家能源投资集团有限责任公司煤炭产业运营管理中心书记、副主任。自2012年1月至2018年5月任原中国国电集团公司煤炭与化工管理部主任。
此前，张先生曾任国电安徽电力有限公司总经理、党组副书记，国电安徽电力有限公司筹备组组长，原中国国电集团公司华东分公司副总经理、党组成员，国电华东新能源投资有限公司副总经理等职务。
张先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近3年没有担任过其他上市公司的董事，未持有本公司股票。