神州长城股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月5日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月27日以电话方式发出
5.会议主持人：梁欣女士
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
选举梁欣女士为公司第十届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
公告编号：2024-033
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案未涉及回避表决的情况。神州长城股份有限公司第十届监事会第一次会议决议文件。
神州长城股份有限公司
监事会2024年12月6日