神州长城股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月5日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月27日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈略先生
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。选举陈略先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通
公告编号：2024-032
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
过之日起至本届董事会届满为止。本议案未涉及回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案未涉及回避表决的情况神州长城股份有限公司第十届董事会第一次会议决议文件。
神州长城股份有限公司
董事会2024年12月6日