广州鹏辉能源科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月5日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年12月5日
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年12月5日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路912号广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：副董事长鲁宏力先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东1,137人，代表有表决权的股份138,763,861股，占公司有表决权股份总数的27.7009%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表有表决权的股份132,175,354股，占公司有表决权股份总数的26.3856%。
通过网络投票的股东1,132人，代表有表决权的股份6,588,507股，占公司有表决权股份总数的1.3152%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1,135人，代表有表决权的股份6,592,135 股，占公司有表决权股份总数的1.3160%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表有表决权的股份3,628股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。
通过网络投票的中小股东1,132人，代表有表决权的股份6,588,507股，占公司有表决权股份总数的1.3152%。
（注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为503,343,360股，其中公司回购专用证券账户持有股份数量为2,406,700股，该回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数500,936,660股。）
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
1、审议通过《关于投资建设10GWh储能电芯及储能系统制造工厂及独立共享储能研发基地项目的议案》
总表决情况：
同意138,217,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6064％；反对466,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3360％；弃权79,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0576％。
中小股东总表决情况：
同意6,045,935股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7144％；反对466,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0736％；弃权79,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2121％。
2、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审
计机构的议案》总表决情况：
同意137,936,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4039％；反对493,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3559％；弃权333,313股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2402％。中小股东总表决情况：
同意5,765,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4530％；反对493,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4907％；弃权333,313股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0562％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
2、见证律师：李鑫律师、原小放律师。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
2024年12月5日