北京东方园林环境股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2024年11月29日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2024年12月4日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长张浩楠先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》；
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司已聘请其为2023年度审计机构，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并授权经营层根据市场收费情况，确定2024年度的审计费用。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
公司2024年第二次临时股东大会将于2024年12月20日下午2:00与公司
重整阶段出资人组会议合并召开，审议如下议案：
1、《北京东方园林环境股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》；
2、《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
《关于召开出资人组会议及2024年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会
二〇二四年十二月四日