证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-081
天山材料股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于2024年11月29日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第四十一次会议的通知。
2、公司第八届董事会第四十一次会议于2024年12月4日以现场结合视频方式召开。
3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事刘燕、王兵、赵新军、蔡国斌、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、孔伟平亲自出席了会议。
4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意制定《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见《会计师事务所选聘制度》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，财务报告审计费用不超过760万元人民币（含交通费）、内部控制审计费用不超过110万元人民币（含交通费）。
具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2024-082）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。分项表决情况如下：
1、中国建材集团有限公司及其所属公司2025年日常关联交易预计该项表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交易构成关联交易，关联董事刘燕、王兵、赵新军、蔡国斌、隋玉民、印志松已回避表决。
2、中建西部建设股份有限公司及其所属公司2025年日常关联交易预计
该项表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交易构成关联交易，无关联董事。
3、甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司2025年日常关联交易预计
该项表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交易构成关联交易，无关联董事。
4、安徽海中环保有限责任公司及其所属公司2025年日常关联交易预计
该项表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交易构成关联交易，关联董事赵新军已回避表决。
5、浙江中建网络科技股份有限公司及其所属公司2025年日常关联交易预计该项表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交易构成关联交易，无关联董事。
由于过去连续12个月公司与同一关联人及其所属企业发生的关联交易金额（不含本次关联交易）累计达到董事会审议标准，本次一并提交公司股东大会的审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。
具体内容详见《关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-083）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。
（四）审议通过了《关于高级管理人员2023年度绩效薪酬方案的议案》
本议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同意公司高级管理人员2023年度绩效薪酬方案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事赵新军已回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于2024年12月20日14:30在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开2024年第七次临时股东大会。
具体内容详见《关于召开2024年第七次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-084)。
三、备查文件
1、独立董事专门会议审核意见
2、董事会专门委员会会议决议
3、第八届董事会第四十一次会议决议
特此公告。
天山材料股份有限公司董事会2024年12月4日