证券代码：873682 证券简称：林泰新材 主办券商：东吴证券
江苏林泰新材科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月3日
2.会议召开地点：江苏林泰新材科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘健
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开情况符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数26,393,836股，占公司有表决权股份总数的79.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
本次会议的召开情况符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于认定公司核心员工》的议案
1、议案内容：
为进一步提升公司核心团队的凝聚力，促进公司高质量发展，公司董事会提名宋苹苹、范今华、袁国华、孙宁、汪仟平共5名员工为公司核心员工。
具体内容详见公司2024年11月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-135）。
2、议案表决结果：
普通股同意股数14,815,302股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
股东刘健、宋苹苹、无锡鎏泰企业管理合伙企业（有限合伙）、无锡爱思达投资企业（有限合伙）、范今华、袁国华、孙宁为关联股东，已回避表决。
三、备查文件目录
江苏林泰新材科技股份有限公司
董事会2024年12月4日