| 证券代码：301413 | 证券简称：安培龙 | 公告编号：2024-067 |
深圳安培龙科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议的会议通知已于2024年11月27日以通讯方式通知全体监事。本次会议于2024年12月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事分别是黄宗波、颜炳跃）。会议由监事会主席黄宗波主持，公司董事会秘书张延洪列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，此议案各子议案需逐项审议。具体情况如下：
1.01、《选举黄宗波先生为第四届监事会非职工代表监事》
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。该子议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
1.02、《选举颜炳跃先生为第四届监事会非职工代表监事》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。该子议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
上述人员简历及具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
深圳安培龙科技股份有限公司监事会
2024年12月3日