成都红旗连锁股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2024年12月3日下午13:00时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知于2024年12月2日以书面通知方式发出，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，董事会秘书袁继国先生列席了本次会议。过半数监事推举范俊先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
监事会同意选举范俊为第五届监事会主席，任期与第五届监事会一致。
《关于监事会主席辞职及选举监事会主席的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届监事会第十三次会议决议
特此公告
成都红旗连锁股份有限公司
监事会二〇二四年十二月三日
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。