扬州金泉旅游用品股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“扬州金泉”或“公司”)第二届监事会第十六次会议通知已于2024年11月29日以电话通知、专人送达等方式发出。
（2）公司第二届监事会第十六次会议于2024年12月2日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。
（3）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（4）经全体监事推举，本次会议由监事会主席胡明燕主持。
（5）本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（1）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司本次对2024年限制性股票激励计划拟授予激励对象人数的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《公司2024年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律法规规定的激励对象的条件，主体资格合法、有效，同意公司对2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单进行调整。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（2）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会十六次会议决议；
特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司监事会
2024年12月3日