证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-048
广东金明精机股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”或“金明精机”)分别于2024年10月29日、2024年11月14日召开第五届董事会第十五次会议和第五届董事会第十六次会议，并且于2024年11月15日以公告方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月2日的9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为2024年12月2日上午9:15至下午3:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议于2024年12月2日下午2:00在公司会议室召开，现场会
议由公司董事长汪帆先生主持。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计5人，代表股份数为18,659,531股，占公司股本总数的
4.4542%。通过网络投票的股东（或授权委托代表）171人，代表股份数为117,190,020股，占公司股本总数的27.9741%。
公司全体董事、监事以及见证律师出席了本次会议，其中部分董事、监事通过视频方式参会，全体高级管理人员列席了本次股东大会。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于<2024年前三季度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意135,431,801股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6925%；反对299,550股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2205%；弃权118,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0870%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意2,235,433股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.2548%；反对299,550股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
11.2902%；弃权118,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4550%。
该议案获得通过。
（二）审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》表决结果：同意135,465,401股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7172%；反对291,750股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2148%；弃权92,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0680%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意2,269,033股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.5212%；反对291,750股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
10.9962%；弃权92,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.4826%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(广州)事务所李彩霞律师、钟成龙律师到会见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投票实施细则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）广东金明精机股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议
（二）国浩律师(广州)事务所出具的《关于广东金明精机股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二日