辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十二次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十二次会议（临时会议）于2024年12月2日上午10时以通讯方式召开,会议通知于2024年11月27日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：
1、关于修改公司章程的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司股东会审议批准。
2、关于修订投资者关系管理制度的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、关于制定舆情管理制度的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
4、关于召开2024年第三次临时股东会的议案。
公司订于2024年12月18日以现场及网络方式召开2024年第三次临时股东会，审议《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
以上议案1至议案3修订后的各项制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2024年12月3日