股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-051
武汉力源信息技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间为：2024年11月29日 15:00；
网络投票时间为：2024年11月29日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月29日9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室
3、股权登记日：2024年11月25日（星期一）
4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长赵马克
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共1,301人。代表有表决权的股份数为166,654,129股，占公司总股本的14.4413%；其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计1,298人，代表股份26,887,859股，占公司总股本的2.3299%。
（2）现场会议出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为149,433,339股，占公司总股本的12.9490%；
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共1,297人，代表有表决权股份17,220,790股，占公司总股本的1.4923%。
公司的董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。湖北华隽律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
议案1、审议通过《关于选举公司第六届监事会成员的议案》
选举刘青女士为公司第六届监事会非职工监事，与公司2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事夏盼女士、袁园女士共同组成公司第六届监事会，任期三年。
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份166,654,129股，其中赞成票164,226,729股，占出席会议有表决权股份的98.5435%；反对票1,802,900股，占出席会议有表决权股份的1.0818%；弃权票624,500股（其中，因未投票默认弃权19,600股），占出席会议有表决权股份的0.3747%。该议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票24,460,459股，占出席会议中小股东所持股份的90.9721%；反对票1,802,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.7053%；弃权票624,500股（其中，因未投票默认弃权19,600股），占出席会议中小股东所持股份的2.3226%。
议案2、审议通过《关于调增公司董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份166,654,129股，其中赞成票162,775,949股，占出席会议有表决权股份的97.6729%；反对票3,355,480股，占出席会议有表决权股份的2.0134%；弃权票522,700股（其中，因未投票默认弃权56,100股），占出席会议有表决权股份的0.3136%。该议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票23,009,679股，占出席会议中小股东所持股份的85.5765%；反对票3,355,480股，占出席会议中小股东所持股份的12.4795%；弃权票522,700股（其中，因未投票默认弃权56,100股），占出席会议中小股东所持股份的1.9440%。
议案3、审议通过《关于调增公司监事工作津贴的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份166,654,129股，其中赞成票162,737,249股，占出席会议有表决权股份的97.6497%；反对票3,460,780股，占出席会议有表决权股份的2.0766%；弃权票456,100股（其中，因未投票默认弃权49,800股），占出席会议有表决权股份的0.2737%。该议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票22,970,979股，占出席会议中小股东所持股份的85.4325%；反对票3,460,780股，占出席会议中小股东所持股份的
12.8712%；弃权票456,100股（其中，因未投票默认弃权49,800股），占出席会议中小股东所持股份的1.6963%。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票22,970,979股，占出席会议中小股东所持股份的85.4325%；反对票3,460,780股，占出席会议中小股东所持股份的12.8712%；弃权票456,100股（其中，因未投票默认弃权49,800股），占出席会议中小股东所持股份的1.6963%。
议案4、审议通过《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份166,654,129股，其中赞成票164,942,529股，占出席会议有表决权股份的98.9730%；反对票1,216,000股，占出席会议有表决权股份的0.7297%；弃权票495,600股（其中，因未投票默认弃权
44,900股），占出席会议有表决权股份的0.2974%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票25,176,259股，占出席会议中小股东所持股份的93.6343%；反对票1,216,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.5225%；弃权票495,600股（其中，因未投票默认弃权44,900股），占出席会议中小股东所持股份的1.8432%。
议案5、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事成员的议案》
会议以累积投票制的方式选举赵马克先生、王晓东先生、邵伟先生、刘昌柏先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年。具体表决情况如下：
5.01 选举赵马克先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数154,837,716股，占出席会议有表决权股份的92.9096%；其中出席会议的中小投资者同意股份数15,071,446股，占出席会议中小股东所持股份的
56.0530%。
赵马克先生当选公司第六届董事会非独立董事。
5.02 选举王晓东先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数154,817,695股，占出席会议有表决权股份的92.8976%；其中出席会议的中小投资者同意股份数15,051,425股，占出席会议中小股东所持股份的
55.9785%。
王晓东先生当选公司第六届董事会非独立董事。
5.03 选举邵伟先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数154,811,062股，占出席会议有表决权股份的92.8936%；其中出席会议的中小投资者同意股份数15,044,792股，占出席会议中小股东所持股份的
55.9538%。
邵伟先生当选公司第六届董事会非独立董事。
5.04 选举刘昌柏先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数154,810,150股，占出席会议有表决权股份的92.8931%；其中出席会议的中小投资者同意股份数15,043,880股，占出席会议中小股东所持股份的
55.9505%。
刘昌柏先生当选公司第六届董事会非独立董事。
议案6、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事成员的议案》会议以累积投票制的方式选举李燕萍女士、郭月梅女士、郭炜先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年。具体表决情况如下：
6.01 选举李燕萍女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数154,807,497股，占出席会议有表决权股份的92.8915%；其中出席会议的中小投资者同意股份数15,041,227股，占出席会议中小股东所持股份的
55.9406%。
李燕萍女士当选公司第六届董事会独立董事。
6.02 选举郭月梅女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数154,791,236股，占出席会议有表决权股份的92.8817%；其中出席会议的中小投资者同意股份数15,024,966股，占出席会议中小股东所持股份的
55.8801%。
郭月梅女士当选公司第六届董事会独立董事。
6.03 选举郭炜先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数154,806,617股，占出席会议有表决权股份的92.8910%；其中出席会议的中小投资者同意股份数15,040,347股，占出席会议中小股东所持股份的
55.9373%。
郭炜先生当选公司第六届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
湖北华隽律师事务所指派律师姚远、王娟出席本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、 武汉力源信息技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、 湖北华隽律师事务所关于武汉力源信息技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
2024年11月30日