证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2024-113债券代码：127075 债券简称：百川转2
江苏百川高科新材料股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2024年11月29日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于2024年11月25日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。全体董事一致推举郑铁江先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
会议选举郑铁江先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司2024年11月30日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。
（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，以上各专门委员会委员任期三年，为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司2024年11月30日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。同意聘任蒋国强先生担任公司总经理职务，任期三年，为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司2024年11月30日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。本议案已经公司第七届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。本议案已经公司独立董事专门会议2024年第四次会议审议，独立董事对本事项发表了一致同意的审核意见，具体内容详见2024年11月30日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。经总经理蒋国强先生提名，会议同意聘任郑江先生、曹彩娥女士、陈慧敏女士、曹圣平先生、孙百亚先生、李勋波先生为公司副总经理，任期三年，为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司2024年11月30日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。本议案已经公司第七届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。本议案已经公司独立董事专门会议2024年第四次会议审议，独立董事对本事项发表了一致同意的审核意见，具体内容详见2024年11月30日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
经总经理蒋国强先生提名，会议同意聘任曹彩娥女士为公司财务总监，任期三年，为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司2024年11月30日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会2024年第一次会议、公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议2024年第四次会议审议，独立董事对本事项发表了一致同意的审核意见，具体内容详见2024年11月30日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
经董事长郑铁江先生提名，会议同意聘任陈慧敏女士为公司董事会秘书，任期三年，为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司2024年11月30日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议2024年第四次会议审议，独立董事对本事项发表了一致同意的审核意见，具体内容详见2024年11月30日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意聘任缪斌先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司2024年11月30日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。
（八）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意聘任薛祝炜女士为公司内部审计部负责人，任期三年，为自本次董事会审
议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司2024年11月30日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、独立董事专门会议2024年第四次会议审核意见；
3、第七届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；
4、第七届董事会审计委员会2024年第一次会议决议。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2024年11月29日