山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2024年11月29日以通讯方式召开，会议通知与材料于2024年11月26日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构，审计费用为63.90万元（不含税）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-027）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（二）会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，会议同意召开公司2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-028）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2024年11月30日