深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2024年11月29日14点30分以通讯方式召开，本次会议通知已于2024年11月26日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
自公司公告2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。公司结合目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，现决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。
本议案已经公司独立董事专门会议及战略委员会审议通过。
具体内容详见公司于2024年11月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：
2024-097）。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届董事会战略委员会2024年第三次会议决议；
3、2024年第三次独立董事专门会议决议。
特此公告。
深圳市智微智能科技股份有限公司董事会
2024年11月29日