公告编号：2024-114证券代码：400238 证券简称：贵天成3 主办券商：山西证券
贵州长征天成控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年11月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数66,118,301股，占公司有表决权股份总数的12.9846%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数4,518,301股，占公司有表决权股份总数的0.8873%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司相关高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数65,976,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.78%；反对股数142,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.22%；弃
权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
不适用。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数65,976,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.78%；反对股数142,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.22%；弃
权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数65,976,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.78%；反对股数142,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.22%；弃
权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数65,976,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.78%；反对股数142,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.22%；弃
权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用。
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所
（二）律师姓名：霍文宇、王晓雪
（三）结论性意见
北京市中伦（重庆）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
公告编号：2024-1142024年第三次临时股东大会决议
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2024年11月29日