上海创兴资源开发股份有限公司第九届监事会第8次会议决议的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海创兴资源开发股份有限公司于2024年11月25日以书面及电话通知方式向监事发出公司第九届监事会第8次会议通知，会议于2024年11月28日在浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢公司会议室以现场形式召开。本次会议由监事会主席汪华斌召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。出席会议的监事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
本次聘任会计师事务所符合相关法律规定和审议程序，满足公司对审计工作的要求，不会影响公司会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年11月30日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-058号）。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司监事会
2024年11月30日