上海海优威新材料股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2024年11月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会前以邮件方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长李晓昱女士主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设立全资子公司的议案》
为进一步优化及完善产业布局、加强产品配套能力及核心竞争力，紧密融入核心客户供应链体系、降低运输成本并快速响应客户需求、提升客户满意度，公司拟在成都市金堂县投建光伏封装胶膜西南生产基地项目。预计项目总投资约为人民币2.5亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），其中固定资产投资约为人民币8,000万元，流动资金约为人民币1.7亿元。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设立全资子公司的公告》（公告编号：
2024-114）。
（二）审议并通过《关于拟注销全资子公司的议案》
根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，公司董事会同意注销全资子公司常州合威新材料科技有限公司，并授权公司相关人员办理相关手续。表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-115）。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
2024年11月30日