江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024年11月29日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第二十二次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2024年11月18日以电话方式发出。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于董事会提议向下修正“金陵转债”转股价格的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正金陵转债转股价格的公告》。
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2024年12月17日召开2024年第二次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式，具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第七届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
2024年11月30日