宜宾五粮液股份有限公司第六届董事会2024年第14次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第14次会议，于2024年11月28日以通讯及传阅方式完成议案审议，应参与审议表决董事10人，实际参与审议表决董事10人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：2024年中期利润分配方案
为进一步增强股东回报，公司拟实施2024年中期利润分配，具体方案为：以公司总股本3,881,608,005股为基数，每10股派现金
25.76元（含税），分红金额为100亿元。
本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
议案二：关于修订《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度》的议案
公司对《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度》部分条款进行修订，具体内容详见《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度》。
本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案三：关于召开2024年第一次临时股东大会的议案公司拟于2024年12月31日召开2024年第一次临时股东大会，审议三个应由股东大会批准的议案。本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会2024年第14次会议决议。特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2024年11月29日