西安诺瓦星云科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2024年11月22日以邮件的形式送达全体董事。会议于2024年11月28日以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席的董事7人，实际出席的董事7人，独立董事毛志宏先生以通讯方式参加会议并表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，董事会同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“诺瓦光电显示系统产业化研发基地”的预计可使用状态时间延长至2025年11月，同意将首次公开发行股票募投项目“信息化体系升级建设”项目的预计可使用状态时间延长至2025年11月。
本议案已经第二届董事会战略委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司规范运作》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟对部分管理制度进行修订和完善，并逐项审议通过以下议案：
2.1 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.2 审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.3 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.4 审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。
三、备查文件
1. 第二届董事会第二十三次会议决议；
2. 第二届董事会战略委员会第七次会议决议。
特此公告。
西安诺瓦星云科技股份有限公司
董 事 会2024年11月28日