证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-053
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第六次会议于2024年11月28日在公司会议室召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席姚鑫先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议、通过了《关于审议向激励对象首次授予限制性股票的议案》
1、公司监事会对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）的授予条件是否成就进行核查，认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以
及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此，监事会认为公司2024年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意确定以2024年11月28日为首次授予日向激励对象授予限制性股票，其中北京域博激励对象（3人）授予价格为8.57元/股，首次授予数量80万股；上海成生激励对象（9人）授予价格为10.00元/股，首次授予数量50万股，因此向首次授予的12名激励对象共计授予130万股限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-054）。
特此公告。
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
监事会2024年11月29日