天津久日化学股份有限公司2013年第一次临时股东大会公告

天津久日化学股份有限公司2013年第一次临时股东大会公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开情况
    1、召开时间：2013年3月19日上午9：30
    2、召开地点：天津南开区华苑产业园区工华道1号智慧山虚拟园C座5楼公司会议室
    3、会议表决方式：书面投票表决
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长赵国锋
    6、公司已于2013年3月4日在代办股份转让信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。
    7、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及授权代表共42人，持有股份46,439,668股，占公司总股本的87.19％，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    2、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议
    四、议案审议和表决情况
    1、审议并通过《关于申请公司股票在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》； 
    同意股数为46,439,668股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0%。
    2、审议通过《关于授权公司董事会办理公司股票在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管相关事宜的议案》。
    同意股数为46,439,668股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0%。
    四、备查文件目录 
    天津久日化学股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议。
    特此公告。
    天津久日化学股份有限公司 
    2013年3月19日