江苏蓝丰生物化工股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2024年11月27日以通讯方式召开。本次会议已于2024年11月24日以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴权的议案》
鉴于公司控股子公司安徽旭合新能源科技有限公司（以下简称“旭合科技”）经营发展需要，拟引入投资者长安国际信托股份有限公司对其进行增资，增资金额为人民币9,801万元，其中1,782万计入注册资本，8,019万元计入资本公积。公司及旭合科技其他原有股东放弃上述增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，公司持有旭合科技的股权比例将由增资前的51%变更为49.2449%，旭合科技仍为公司控股子公司，不涉及合并报表范围的变更。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见2024年11月28日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上的相关公告。
（二）审议通过《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》
为满足公司全资子公司江苏蓝丰生物化工有限公司（以下简称“蓝丰有限”）
业务发展需要，优化其资产负债结构，持续提升其市场竞争力，公司拟通过增资扩股的方式对蓝丰有限进行增资，拟引入安徽旭合资本控股有限公司（以下简称“旭合资本”）和沅江比德化工有限公司（以下简称“比德化工”），公司放弃本次优先认缴权。旭合资本以现金方式增资向蓝丰有限增资20,000万元，其中2,000万元计入注册资本，18,000万元计入资本公积，比德化工以现金方式增资5,000万元，其中500万元计入注册资本，4,500万元计入资本公积。增资完成后，蓝丰有限注册资本由10,000万元增加至12,500万元。本次增资扩股引入投资者暨关联交易事项完成后，蓝丰有限仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
关联董事郑旭回避表决。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体详见2024年11月28日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》公司于2024年7月19日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，本次限制性股票授予日为2024年7月19日，授予股份的上市日期为2024年8月15日。因本次股权激励事项，公司总股本由352,924,278股增加到375,280,278股，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件、业务规则的最新规定，需要对《公司章程》的部分条款进行修订。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。具体详见2024年11月28日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》鉴于上述部分议案尚需获得公司股东大会的批准，公司拟于2024年12月13日（周五）以现场投票与网络投票相结合的方式，召开2024年第五次临时股东大会对相关议案进行审议。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。具体详见2024年11月28日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
2、2024年第四次独立董事专门会议决议。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会2024年11月27日