证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2024-066
黑龙江交通发展股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：是
? 日常关联交易对上市公司的影响：黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）新增2024年度日常关联交易预计额度符合公司经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，关联方具备较高的履约能力，公司主营业务不会因此形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.独立董事专门会议审议情况
公司于2024年11月22日召开了第四届董事会2024年第四次独立董事专门会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：此次新增日常关联交易事项是基于公司业务发展需要做出的调整，遵循了市场化原则，以及公平、公开、公正的原则，不会影响公司未来财务状况、经营成果，交易定价合理，符合公司整体利益和长远利益。此次新增的关联交易事项不会
对公司独立性产生影响，公司主营业务也不会因此形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
2.董事会审议情况
公司于2024年11月27日召开了第四届董事会2024年第六次临时会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，3名关联董事回避表决，其他出席会议的非关联董事表决一致通过了上述议案。本议案尚须提交股东大会审议，关联股东应回避表决。
3.监事会审议情况
公司于2024年11月27日召开了第四届监事会2024年第四次临时会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。
（二）前次日常关联交易预计的基本情况
单位：万元 币种：人民币
| 关联交易 类别 | 关联人 | 前次预计金额 | 前次实际发生金额 | 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 |
| 销售商品 | 黑龙江省八达路桥建设有限公司 | 800.00 | 0 | 业务变化 |
| 销售商品 | 黑龙江省交投工程建设有限公司 | 8,000.00 | 5,416.49 | 关联方根据工程进度实施采购 |
| 合 计 | — | 8,800.00 | 5,416.49 | — |
（三）本次新增日常关联交易情况
单位：万元 币种：人民币
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年度原预计额度 | 本年年初至披露日实际发生额度 | 本次预计增加额度 | 本次新增后2024年度预计额度 | 占同类业务比例（%） | 原因 | |
| 向关联人销售商品 | 黑龙江省八达路桥建设有限公司 | 黑龙江省八达公路工程有限公司 | 800.00 | 0 | 0 | 800.00 | 1.20 | - |
| 黑龙江省交投工程科技产业园 | 0 | 0 | 24,000.00 | 24,000.00 | 35.85 | 业务发展需要 | ||
| 黑龙江省八达路桥建设有限公司绥棱分公司 | 0 | 0 | 500.00 | 500.00 | 0.75 | 业务发展需要 | ||
| 小计 | 800.00 | 0 | 24,500.00 | 25,300.00 | — | — | ||
| 向关联人销售商品 | 黑龙江省交投工程建设有限公司及其子公司 | 8,000.00 | 5416.49 | 7,130.00 | 15,130.00 | 22.60 | 业务发展需要 | |
| 合计 | 8,800.00 | 5416.49 | 31,630.00 | 40,430.00 | 60.40 | — | ||
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1.黑龙江省八达路桥建设有限公司
| 企业名称 | 黑龙江省八达路桥建设有限公司 |
| 注册资本 | 100,000万元 |
| 法定代表人 | 张立翰 |
| 注册地址 | 哈尔滨经开区哈南工业新城星海路20号A栋301室 |
| 成立日期 | 1993年1月8日 |
| 主营业务 | 许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计；公路管理与养护；非煤矿山矿产资源开采；非煤矿山矿产资源开采（除稀土、放射性矿产钨）；住宅室内装饰装修；对外劳务合作。一般项目：对外承包工程；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水泥制品制造；建筑砌块制造；建筑用石加工；建筑材料销售；建筑砌块销售；水泥制品销售；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；房地产经纪；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；招投标代理服务；采购代理服务。 |
| 股权结构 | 黑龙江省交通投资集团有限公司持有其100%股权 |
2023年度，黑龙江省八达路桥建设有限公司（单体）总资产50.13亿元、净资产12.16亿元、主营业务收入29.79 亿元、净利润1.01亿
元。
2.黑龙江省八达公路工程有限公司
| 企业名称 | 黑龙江省八达公路工程有限公司 |
| 注册资本 | 10,000万元 |
| 法定代表人 | 宋彦光 |
| 注册地址 | 哈尔滨经开区哈南工业新城星海路20号A栋301室 |
| 成立日期 | 2021年5月21日 |
| 主营业务 | 许可项目公路管理与养护；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；施工专业作业；建设工程勘察；建筑劳务分包。一般项目工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；咨询策划服务；软件开发；普通机械设备安装服务；机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；园林绿化工程施工；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械零件、零部件加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；水泥制品制造；交通设施维修；交通安全、管制专用设备制造；建筑材料销售；汽车零配件批发；电子元器件批发；水泥制品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。 |
| 股权结构 | 黑龙江省八达路桥建设有限公司持有其100%股权 |
2023年度，黑龙江省八达路桥公路工程有限公司总资产1.42亿元、净资产0.29亿元、主营业务收入1.44亿元、净利润0.009亿元。
3.黑龙江省交投工程科技产业园有限公司
| 企业名称 | 黑龙江省交投工程科技产业园有限公司 |
| 注册资本 | 8,700万元 |
| 法定代表人 | 王印朋 |
| 注册地址 | 哈尔滨市阿城区哈红公路1号 |
| 成立日期 | 2022年3月11日 |
| 主营业务 | 一般项目：交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；金属材料制造；金属材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑防水卷材产品制造； |
| 建筑防水卷材产品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；功能玻璃和新型光学材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；建筑装饰材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；金属表面处理及热处理加工；塑胶表面处理；表面功能材料销售；喷涂加工；工程和技术研究和试验发展；废旧沥青再生技术研发；建筑废弃物再生技术研发；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；小微型客车租赁经营服务；成品油仓储（不含危险化学品）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。 | |
| 股权结构 | 黑龙江省八达路桥建设有限公司持有其100%股权 |
2023年度，黑龙江省交投工程科技产业园总资产6.45亿元、净资产1.11亿元、主营业务收入2.20亿元、净利润0.039亿元。
4.黑龙江省交投工程建设有限公司
| 企业名称 | 黑龙江省交投工程建设有限公司 |
| 注册资本 | 85,957万元 |
| 法定代表人 | 徐浩 |
| 注册地址 | 哈尔滨经开区哈南工业新城星海路20号A栋301室 |
| 成立日期 | 2019年5月17日 |
| 主营业务 | 许可项目：建设工程施工；施工专业作业。一般项目：机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；机械设备销售；国内货物运输代理；建筑装饰材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件销售；金属结构销售；非金属矿及制品销售；交通及公共管理用标牌销售；石油制品销售（不含危险化学品）；工程管理服务；五金产品零售。 |
| 股权结构 | 黑龙江省交通投资集团有限公司持有其100%股权 |
2023年度，黑龙江省交投工程建设有限公司总资产58.69亿元、净资产8.63亿元、主营业务收入41.8亿元、净利润1.24亿元。
（二）与公司的关联关系
黑龙江省八达路桥建设有限公司（以下简称“八达路桥”）、黑龙江省交投工程建设有限公司（以下简称“交投工建”）为黑龙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）全资子公司，公司控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司持有本公司33.47%股权，为交投集团全资子公司，公司与八达路桥、交投工建同受交投集团控制。
（三）履约能力分析
八达路桥和交投工建及其子公司均依法存续，资信状况良好，具备持续经营和良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
公司为八达路桥和交投工建及其子公司提供施工项目所需的沥青、水泥等大宗材料。
（二）关联交易定价政策
公司与交投工建、八达路桥及其子公司之间发生的日常关联交易均按照市场价格，在平等、互利的基础上，由交易双方协商确定，定价公平合理。
（三）日常关联交易协议签署情况
2022年公司与八达路桥和交投工建分别签署了《战略合作协议》，协议有效期为5年，主要合作内容包括：双方在战略合作框架下，应充分发挥各自核心资源优势，基于友好、互惠、共赢的原则，在大宗材料供应、高速公路建设及养护、培训交流等方面开展合作，共同促进黑龙江省交通经济发展。其中大宗材料供应为：充分发挥公司存量资金及人才优势，深度结合八达路桥和交投工建产业布局及业务场景，稳定施工项目材料价格，双方意向开展大宗材料贸易合作，包括但不限于沥青、钢筋、水泥等，贸易额预计3亿元/年。具体关联交易协议在实际销售商品时签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司新增2024年度日常关联交易预计额度均是公司日常生产经营所必需，遵循公开、公平、公正的原则，不会影响公司未来财务状况、经营成果，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，不影响公司经营的独立性，公司主营业务不会因此形成依赖。
五、备查文件
1.公司第四届董事会2024年第六次临时会议决议；
2.公司第四届监事会2024年第四次临时会议决议；
3.公司第四届董事会2024年第四次独立董事专门会议决议。特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会2024年11月27日