葫芦岛锌业股份有限公司
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-042
葫芦岛锌业股份有限公司关于第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第六次会议于2024年11月26日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前3天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人、实到会董事9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：
一、审议通过了公司《关于2025年开展期货套期保值业务的议案》
本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于2025年开展期货套期保值业务的公告》。表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》
本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了关于公司修订《董事会议事规则》的议案
本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《董事会议事规则》修订案。表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
五、审议通过了关于公司修订《对外担保管理办法》的议案
葫芦岛锌业股份有限公司HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《对外担保管理办法》修订案。表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
六、审议通过了关于公司修订《募集资金管理和使用办法》的议案本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《募集资金管理和使用办法》修订案。表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
七、审议通过了关于公司修订《关联交易管理办法》的议案
本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关联交易管理办法》修订案。表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
八、审议通过了关于公司修订《对外投资管理制度》的议案
本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《对外投资管理制度》修订案。表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
九、审议通过了《关于制定<公司股东回报规划（2025年度至2027年度）>的议案》本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《公司股东回报规划（2025 年度至2027年度）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了关于公司制定《舆情管理制度》的议案
本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《舆情管理制度》。表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
十一、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。上述第 3、4、5、6、7、8、9项议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司2024年11月26日