| 证券代码：002878 | 证券简称：元隆雅图 | 公告编号：2024-075 |
北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于第四届监事会第三十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2024年11月26日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2024年11月21日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到3人，实到3人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李娅主持。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
现任监事会提名李娅、郑卫卫为第五届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历见附件。
1.1 提名李娅为股东代表监事候选人
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。李娅女士作为关联监事回避了表决。该议案获通过。
1.2 提名郑卫卫为股东代表监事候选人
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。郑卫卫女士作为关联监事回避了表决。该议案获通过。
本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制进行表决。
2、审议通过了《关于注销公司2020年股票期权激励计划逾期未行权的股票期权的议案》
（1）首次授予的股票期权注销原因及数量
公司2020年首次授予的股票期权第三个行权期已届满，其中58名激励对象未在行权期内完成行权，按照《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年股票期权激励计划》（以下简称“《2020年期权激励计划》”）的规定，所涉及的962,358份股票期权由公司注销。
（2）预留授予的股票期权注销原因及数量
公司2020年预留授予的股票期权第二个行权期已届满，其中9名激励对象未在行权期内完成行权，按照《2020年期权激励计划》的规定，所涉及的75,750份股票期权由公司注销。
综上，本次注销共计1,038,108份股票期权。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事胡亮回避表决，该议案获通过。
3、审议通过了《关于注销公司2022年股票期权激励计划逾期未行权的股票期权的议案》
公司2022年首次授予的股票期权第一个行权期已届满，其中3名激励对象未在行权期内完成行权，按照《2022年期权激励计划》的规定，所涉及的105,400份股票期权由公司注销。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
三、备查文件：
《第四届监事会第三十一次会议决议》。
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会
2024年11月27日
附：第五届监事会股东代表监事候选人简历
一、股东代表监事候选人简历
1、李娅女士
李娅女士，出生于1981年3月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年至2002年担任河北太平洋世纪律师事务所行政部行政助理，2002年加入北京元隆雅图文化传播有限责任公司，现任公司总经理办公室主任、监事会主席、工会主席、党支部书记。
李娅女士直接持有公司0.05%的股权，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。
李娅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。
2、 郑卫卫女士
郑卫卫女士，出生于1984年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年加入北京元隆雅图文化传播有限责任公司，现任公司设计研发部行政经理、公司监事。
郑卫卫女士未持有公司的股权，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。
郑卫卫女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。