南方黑芝麻集团股份有限公司第十一届董事会2024年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会2024年第四次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于2024年11月22日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体董事。会议由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决形成了会议决议，现公告如下：
一、审议并通过《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
董事会认为：本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，董事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计与内部控制审计机构，并同意支付其年度审计费用合计210万元（其中财务年报审计费150万元，内控审计费60万元）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
二、审议并通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
董事会同意于2024年12月13日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2024年第四次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
备查文件：公司第十一届董事会2024年第四次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会2024年11月27日