证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2024-113债券代码：123193 债券简称：海能转债
安福县海能实业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知已于2024年11月21日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于2024年11月26日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
3、公司应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，以通讯表决方式出席会议3人。董事邱添明、郭晓丹、王义华以通讯表决的方式参加本次会议。
4、本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司监事列席了会议。
5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度相关审计的要求。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，聘期一年。并授权公司经营管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。公司独立董事已对该事项发表了同意的审查意见。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-115）。
本议案提交本次董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司2023年年度权益分派已于2024年5月28日实施完成。本次权益分派方案实施后，公司总股本增加43,530,103股，注册资本增加43,530,103元。
“海能转债”于2023年10月19日开始转股，自2024年5月29日至2024年10月31日，共有2,371张“海能转债”完成转股，合计转为13,226股“海能实业”股票。
因此，公司总股本由22,002.0418万股增加至26,356.3747万股；公司注册资本由22,002.0418万元增加至26,356.3747万元。
鉴于上述变更事项同时结合公司实际情况，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2024年11月）》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-116）。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司相关管理制度进行修订。
3.01、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.02、审议通过《关于修订<战略与ESG委员会工作细则>的议案》表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.03、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.04、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.05、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司治理相关制度的公告》（公告编号：2024-117）。修订后的公司相关制度请见公司于同日在巨潮资讯网披露的文件。
4、审议通过《关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》
根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次董事会审议的部分议案需提交股东大会审议和表决。董事会提议召开2024年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-118）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届审计委员会第十二次会议决议；
3、第四届董事会第四次独立董事专门会议审查意见。
特此公告。
安福县海能实业股份有限公司
董事会2024年11月27日