广东顺钠电气股份有限公司第十一届董事会第六次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于2024年11月26日以通讯方式召开了第十一届董事会第六次临时会议，会议通知以通讯方式于2024年11月22日发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张译军先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用为75万元，内部控制审计费用为28万元。
该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-032）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。
2、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2024年12月12日下午召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。
三、备查文件
1、第十一届董事会第六次临时会议决议；
2、第十一届董事会审计委员会2024年第七次会议决议。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会二〇二四年十一月二十六日