上海优宁维生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
一、会议召开情况
一、会议召开情况
上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了第四届监事会成员。为保证公司新一届监事会工作的顺利进行，经第四届监事会全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求，以现场口头方式送达全体监事，并于2024年11月22日在公司会议室召开第四届监事会第一次会议，会议采用现场方式召开。会议由全体监事推举王艳女士主持。会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议并通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
公司监事会同意选举王艳女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
上海优宁维生物科技股份有限公司监事会2024年11月23日
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。