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证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-083
哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的原因
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开了第六届董事会第十七次会议，并于2024年11月22日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
根据公司2024年第三次临时股东大会审议通过的回购方案，公司将通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含本数）且不超过人民币10,000万元（含本数），本次回购股份的价格不超过人民币3.00元/股（含本数），回购期限自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。在回购股份价格不超过人民币3.00元/股（含本数）的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为3,333.33万股，约占公司当前总股本的1.46%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为1,666.67万股，约占公司当前总股本的0.73%；具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。待回购完成后，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。
二、 依法通知债权人的情况
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司提供相应的担保。债权人如提出要求公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债
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权文件的约定继续履行。债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真的方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间
2024年11月23日-2025年1月6日（工作日9:00-12:00、13:00-17:00）；
2、债权申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
3、申报地点及申报方式
北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼；
联系人：刘月寅、白雪龙；
联系电话：010-80479607、010-68002437-8018；
传真号码：010-68002438-607；
邮政编码：101318；
联系邮箱地址：irm@gloria.cc。
4、其他
以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；以传真或电子邮件方式申报的，申报日期以公司传真、邮箱收到相应文件日为准，文件标题请注明“申报债权”字样。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会二〇二四年十一月二十三日