福建广生堂药业股份有限公司关于第五届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年11月19日以邮件、电话等形式发出通知，于2024年11月22日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期16号楼12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈反舞弊管理制度〉的议案》
《反舞弊管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《反舞弊管理制度》同时废止。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《反舞弊管理制度》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
（二）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
《子公司管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《子公司管理制度》同时废止。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公司管理制度》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
（三）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
为顺利推进公司2024年度审计工作规范有序开展，综合考虑公司经营发展及2024年度审计工作需要，公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2024年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》。
（四）审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》董事会同意公司于2024年12月9日召开公司2024年第四次临时股东大会。本议案以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2024年11月22日