东港股份有限公司第八届董事会第三次会议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司第八届董事会第三次会议，于2024年11月21日（星期四），以通讯表决的方式召开，会议应到董事6人，实到6人，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下事项：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于向控股子公司增资的议案》
董事会同意将全资子公司北京东港瑞宏科技有限公司的注册资本由2,333.3333万元增加至5,000万元,并同意北京东港瑞宏科技有限公司更名为“北京瑞宏具身智能机器人科技有限公司”。此次增资后，北京东港瑞宏的股东和持股比例保持不变，仍为本公司的全资子公司。议案详细内容，详见《关于向控股子公司增资的公告》。
特此公告。
东港股份有限公司董事会2024年11月21日