金堆城钼业股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议于 2013 年 3 月 15 日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路
88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开。会议应到监事 3 人，实
到监事 2 人，张晓东监事委托申占鑫监事会主席代为行使表决权。会议由
公司监事会主席申占鑫先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有
效。与会监事认真审议了提交本次会议的 6 项议案并逐项进行了表决，形
成会议决议如下：
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度监事会工作报
告》。
同意将此报告提交公司 2012 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2012 年年度报告》及其
摘要。
同意将此报告提交公司 2012 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度募集资金存放
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与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度内部控制自我
评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度财务决算及 2013
年度财务预算报告》。
同意将此报告提交公司 2012 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度利润分配预案》。
同意将此方案提交公司 2012 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：
1、公司较好完成了 2012 年度经营目标，生产运行组织有序，经济实
力持续增强。《金堆城钼业股份有限公司 2012 年年度报告》及其摘要的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能
真实、准确地反映公司 2012 年度的经营成果和财务状况等事项。
2、公司 2012 年度募集资金的使用符合《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管
理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
3、公司遵循内部控制的基本原则，已建立了较为完善的覆盖公司各
环节的内部控制制度，并对相关制度进行了进一步制定和完善，《公司内
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部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。报告期内，公司内部控制组织机构设置完整，人员配置到位，保
证了公司内部控制活动的执行及监督充分有效，公司未有违反《企业内部
控制基本规范》《上市公司内部控制指引》以及《公司内部控制评价工作
制度》的重大事项发生。
4、公司所执行的会计制度及会计事项的处理符合《企业会计准则》
和《企业会计制度》的要求。公司的财务报告经中磊会计师事务所有限责
任公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。2012 年度利润分配预
案符合公司实际情况，较好地维护了全体股东权益。
5、监事会成员列席了公司董事会会议，认为董事会对《金堆城钼业
股份有限公司 2012 年年度报告》及其摘要的审议程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务。
监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为，董事会决议合法有效。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司监事会
二〇一三年三月十九日
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