厦门国贸集团股份有限公司
二0一三年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本次会议不存在否决、修改或补充提案的情况，亦不存在变更前次股东
大会决议的情况
一、 会议召开和出席情况
（一）厦门国贸集团股份有限公司二 0 一三年度第二次临时股东大会于 2013
年 3 月 18 日上午 9 点在厦门市湖滨南路国贸大厦 12 层会议室召开，本次会议采
用现场投票表决方式。
（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司
有表决权股份总数的比例情况如下：
出席会议的股东和股东代表人数
所持有表决权的股份总数（股） 408,786,562
占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.72
（三）本次大会由公司董事会召集，董事长何福龙先生主持会议。会议召集、
召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分董事、监
事及高管人员出席了会议。
二、 提案审议情况
（一）本次会议采取现场投票表决方式审议通过了《关于整合集装箱码头业
务暨成立合资公司的方案》的议案。
为进行厦门港集装箱码头业务整合，同意公司及公司下属全资子公司宝达投
资（香港）有限公司（以下简称“宝达投资”）合计持有 100%股权的厦门国贸码
头有限公司（以下简称“国贸码头”）以及公司持有 30%股权的厦门海沧港务有
限公司（以下简称“海沧港务”）与厦门象屿新创建码头有限公司、厦门港务集
团海天集装箱有限公司以新设合并的方式设立一家合资公司。同时部分合资公司
的股东将以资产、股权或现金对合资公司进行同步出资。
同意公司、宝达投资为实施本次整合与其他相关各方签署的关于成立合资公
司的合并及同步出资协议、合资公司合资合同、合资公司章程及其他所需相关文
件。
（二）议案表决结果及占出席会议股东所持有有效表决权的比例如下：
同意票数 同意比 反对票 反对比 弃权票 弃权比 是否通
例 数 例 数 例 过
408,786,562 100 0 0 0 0 是
三、律师见证情况
福建天衡联合律师事务所黄臻臻、杨燕秋律师出席了本次股东大会并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人
员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司
二 0 一三年三月十八日
报备文件
厦门国贸集团股份有限公司二 0 一三年度第二次临时股东大会决议
