瑞茂通供应链管理股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年11月13日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）召开2024年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第九届董事会董事、第九届监事会非职工监事。2024年11月19日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举李群立先生为公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举李金霞女士为公司第九届监事会主席的议案》、《关于选举第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于续聘公司高级管理人员的议案》、《关于续聘胡仰之先生为公司证券事务代表的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、第九届董事会组成情况
根据公司2024年第三次临时股东大会及第九届董事会第一次会议选举结果，公司第九届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事2名。公司第九届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。具体名单如下：
1、董事长：李群立先生
2、董事会成员：李群立先生、胡磊先生、李富根先生、周永勇先生、章显明先生（独立董事）、谢德明先生（独立董事）
3、第九届董事会专门委员会组成人员：
（1）战略与投资委员会：李群立先生（主任委员）、胡磊先生、李富根先生、周永勇先生、章显明先生、谢德明先生
（2）提名委员会：章显明先生（主任委员）、谢德明先生、胡磊先生
（3）审计委员会：谢德明先生（主任委员）、章显明先生、李群立先生
（4）薪酬与考核委员会：章显明先生（主任委员）、谢德明先生、李群立先生
二、第九届监事会组成情况
根据公司2024年第三次临时股东大会、2024年第一次职工代表大会及第九届监事会第一次会议选举结果，公司第九届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。具体名单如下：
1、监事会主席：李金霞女士
2、监事会成员：李金霞女士、王苗苗女士、刘春燕女士（职工代表监事）
三、公司高级管理人员及证券事务代表情况
根据公司第九届董事会第一次会议决议，公司高级管理人员及证券事务代表名单如下：
1、总经理：胡磊先生
2、副总经理：周永勇先生、邓小余先生、张菊芳女士、刘建辉先生
3、董事会秘书：张菊芳女士
4、财务总监：刘建辉先生
5、证券事务代表：胡仰之先生
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2024年11月20日