深圳市英维克科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2024年11月15日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于2024年11月19日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事朱晓鸥女士、田志伟先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
董事会同意继续聘请立信为公司 2024年度的审计机构，为公司提供财务报表和内部控制审计服务工作，自公司股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程（2024年11月）》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。
3.审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第四届董事会第十五次会议决议；
2.第四届董事会第四次独立董事专门会议决议；
3.第四届董事会审计委员会第十五次会议决议。
特此公告。深圳市英维克科技股份有限公司董事会二〇二四年十一月二十日