深圳市盐田港股份有限公司
独立董事 2012 年度履行职责情况报告
2012年，作为深圳市盐田港股份有限公司的独立董事，我们根据《公
司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等法律法规以及《公司章程》的有关规定，独立履行职责，参与公司重大
事项的决策，勤勉尽责，维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董
事作用。现将履行职责情况报告如下：
一、出席董事会会议情况
2012 年，公司董事会共召开了 11 次董事会会议，我们都亲自或委托
出席了董事会会议。会前我们认真审阅了会议材料，并在会上充分发表了
个人意见。出席 2012 年董事会会议的具体情况见下表：
独立董事 应参加会次数 亲自出席 委托出席 缺席
江平华 11 11 0
贺云 11 10 1
张长海 11 10 1
二、主持董事会专门委员会情况
公司董事会下设了战略规划委员会等四个专门委员会，我们是四个委
员会的成员，还分别是投资审议委员会，提名、薪酬与考核委员会，审计
委员会的主任委员。2012 年，根据公司董事会专门委员会实施细则，共召
开了 13 次会议，审议了关于惠州深能港务有限公司投资建设惠州荃湾港
区煤炭码头一期工程、收购深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 45%股
权项目、盐田港股份有限公司副总经理人选、盐田国际集装箱码头有限公
司常务副总经理人选、湘潭四航建设有限公司董事和董事长人选、唐山曹
妃甸港口有限公司董事人选、公司 2011 年度财务审计报告、公司 2011 年
度财务决算、公司 2011 年度利润分配方案、公司 2011 年度内部控制自我
评价报告、聘请公司 2012 年度审计机构等事项，并形成了会议纪要。专
门委员会将上述事项提交了公司董事会审议。
三、发表独立意见情况
2012 年，独立董事根据国家有关法规和《公司章程》，按照法定程序
就有关事项共出具了 10 次专项的独立意见，具体情况见下表。
序号 时间 事 项 意见类型
1 2012 年 1 月 17 日 关于调整公司部分高级管理人员的 均同意
独立意见
2 2012 年 3 月 15 日 关于投资建设惠州港荃湾港区煤炭 均同意
码头一期工程的事前审阅意见
3 2012 年 3 月 15 日 关于投资建设惠州港荃湾港区煤炭 均同意
码头一期工程的独立意见
4 2012 年 3 月 15 日 关于公司内部控制自我评价的独立 均同意
意见
5 2012 年 3 月 15 日 关于公司对外担保等情况的专项说 均同意
明及独立意见
6 2012 年 4 月 19 日 关于终止筹划公司重大资产重组事 均同意
项的独立意见
7 2012 年 7 月 27 日 关于《公司关于股东回报规划事宜的 均同意
论证报告》的独立意见
8 2012 年 8 月 16 日 关于对公司关联方资金占用及对外 均同意
担保等情况的专项说明及独立意见
9 2012 年 10 月 16 日 关于《2011 年度公司高级管理人员薪 均同意
酬发放标准》的独立意见
10 2012 年 11 月 13 日 关于公司聘任中瑞岳华会计师事务 均同意
所（特殊普通合伙）的独立意见
2012 年我们未对公司有关事项提出异议。
四、独立董事现场办公等情况
1、2012 年 1 月 17 日，公司十九楼会议室，独立董事听取了公司财务
总监对公司 2011 年度财务状况和经营成果的汇报。
2、2012 年 3 月 12 日，公司十九楼会议室，独立董事听取了公司经营
班子关于公司 2011 年度经营情况及 2012 年工作部署、经营发展计划的汇
报。
五、独立董事提出建议及采纳情况
建议公司在加强内控规范管理的同时，注重发展，储备资源，增加新
的利润增长点。公司积极采纳该意见，提前按证券监管部门的要求完成内
控规范实施工作，同时在发展方面加大力度，积极寻求后备资源。
独立董事：江平华 贺云 张长海
二〇一三年三月十九日
