证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-083
北京科锐配电自动化股份有限公司关于投资设立全资二级子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于投资设立全资二级子公司的议案》，同意公司全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司以自有资金800万元新设八家全资二级子公司，分别为秀山科锐新能源科技有限公司、潼南科锐新能源科技有限公司、永川科锐新能源科技有限公司、合川科锐新能源科技有限公司、荣昌科锐新能源科技有限公司、桂阳蓉城科锐新能源科技有限公司、资兴科锐新能源科技有限公司、桂阳正和科锐新能源科技有限公司（以上均为暂定企业名称，最终以市场监督管理部门核准名称的为准），注册资本均为100万元，以开展公司新能源项目的预可研、相关政府部门协调、项目的备案等前期工作。
本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
二、投资主体基本情况
公司名称：北京科锐新能源科技发展有限公司
统一社会信用代码：91110108MA04EG6T64
住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼1层101-113
法定代表人：付小东
注册资本：10000万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2021年08月26日经营期限：自2021年08月26日至无固定期限经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；销售自行开发的产品、汽车、机动车充电、机械设备；检测服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；维修机械设备；出租办公用房；合同能源管理；制造输配电及控制设备；货物进出口；技术进出口；进出口代理；供电业务；各类工程建设活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；供电业务、各类工程建设活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）新能源科技不属于失信被执行人，公司持有新能源科技100%股权。
三、投资标的基本情况
1、秀山科锐新能源科技有限公司
暂定公司名称：秀山科锐新能源科技有限公司公司类型：有限公司拟注册资本：100万元人民币拟注册地址：重庆市秀山县拟从事主要业务：太阳能、风能、氢能及储能等新能源投资及开发；新能源电站、储能电站、综合能源站、制氢站的运营管理；电力生产和销售；新能源发电技术、储能技术、氢能技术咨询和服务；电力工程设施及设备招投标服务及代理；商品批发与零售。
拟经营范围：一般项目：储能技术服务；节能管理服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；科技中介服务；互联网数据服务；数字技术服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；
物联网技术服务；发电技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；配电开关控制设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；站用加氢及储氢设施销售；电池销售；电池零配件销售；先进电力电子装置销售；光伏设备及元器件销售；集中式快速充电站；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；工业设计服务；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；充电控制设备租赁；电气设备修理；招投标代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。股权结构：北京科锐新能源科技发展有限公司认缴出资额100万元，占出资比例的100%。
2、潼南科锐新能源科技有限公司
暂定公司名称：潼南科锐新能源科技有限公司公司类型：有限公司拟注册资本：100万元人民币拟注册地址：重庆市潼南区拟从事主要业务：太阳能、风能、氢能及储能等新能源投资及开发；新能源电站、储能电站、综合能源站、制氢站的运营管理；电力生产和销售；新能源发电技术、储能技术、氢能技术咨询和服务；电力工程设施及设备招投标服务及代理；商品批发与零售。拟经营范围：一般项目：储能技术服务；节能管理服务；太阳能发电技术服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；科技中介服务；互联网数据服务；数字技术服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网技术服务；发电技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；配电开关控制设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；站用加氢及储氢设施销售；电池销售；电池零配件销售；先进电力电子装置销售；光伏设备及元器件销售；集中式快速充电站；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；工业设计服务；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；充电控制设备租赁；电气设备修理；招投标代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。股权结构：北京科锐新能源科技发展有限公司认缴出资额100万元，占出资比例的100%。
3、永川科锐新能源科技有限公司
暂定公司名称：永川科锐新能源科技有限公司公司类型：有限公司拟注册资本：100万元人民币拟注册地址：重庆市永川区拟从事主要业务：太阳能、风能、氢能及储能等新能源投资及开发；新能源
电站、储能电站、综合能源站、制氢站的运营管理；电力生产和销售；新能源发电技术、储能技术、氢能技术咨询和服务；电力工程设施及设备招投标服务及代理；商品批发与零售。
拟经营范围：一般项目：储能技术服务；节能管理服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；科技中介服务；互联网数据服务；数字技术服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网技术服务；发电技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；配电开关控制设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；站用加氢及储氢设施销售；电池销售；电池零配件销售；先进电力电子装置销售；光伏设备及元器件销售；集中式快速充电站；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；工业设计服务；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；充电控制设备租赁；电气设备修理；招投标代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。
股权结构：北京科锐新能源科技发展有限公司认缴出资额100万元，占出资比例的100%。
4、合川科锐新能源科技有限公司
暂定公司名称：合川科锐新能源科技有限公司
公司类型：有限公司
拟注册资本：100万元人民币拟注册地址：重庆市合川区拟从事主要业务：太阳能、风能、氢能及储能等新能源投资及开发；新能源电站、储能电站、综合能源站、制氢站的运营管理；电力生产和销售；新能源发电技术、储能技术、氢能技术咨询和服务；电力工程设施及设备招投标服务及代理；商品批发与零售。
拟经营范围：一般项目：储能技术服务；节能管理服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；科技中介服务；互联网数据服务；数字技术服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网技术服务；发电技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；配电开关控制设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；站用加氢及储氢设施销售；电池销售；电池零配件销售；先进电力电子装置销售；光伏设备及元器件销售；集中式快速充电站；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；工业设计服务；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；充电控制设备租赁；电气设备修理；招投标代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。
股权结构：北京科锐新能源科技发展有限公司认缴出资额100万元，占出资比例的100%。
5、荣昌科锐新能源科技有限公司
暂定公司名称：荣昌科锐新能源科技有限公司公司类型：有限公司拟注册资本：100万元人民币拟注册地址：重庆市荣昌区拟从事主要业务：太阳能、风能、氢能及储能等新能源投资及开发；新能源电站、储能电站、综合能源站、制氢站的运营管理；电力生产和销售；新能源发电技术、储能技术、氢能技术咨询和服务；电力工程设施及设备招投标服务及代理；商品批发与零售。拟经营范围：一般项目：储能技术服务；节能管理服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；科技中介服务；互联网数据服务；数字技术服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网技术服务；发电技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；配电开关控制设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；站用加氢及储氢设施销售；电池销售；电池零配件销售；先进电力电子装置销售；光伏设备及元器件销售；集中式快速充电站；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；工业设计服务；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；充电控制设备租赁；电气设备修理；招投标代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。股权结构：北京科锐新能源科技发展有限公司认缴出资额100万元，占出资比例的100%。
6、桂阳蓉城科锐新能源科技有限公司
暂定公司名称：桂阳蓉城科锐新能源科技有限公司公司类型：有限公司拟注册资本：100万元人民币拟注册地址：湖南省郴州市桂阳县拟从事主要业务：太阳能、风能、氢能及储能等新能源投资及开发；新能源电站、储能电站、综合能源站、制氢站的运营管理；电力生产和销售；新能源发电技术、储能技术、氢能技术咨询和服务；电力工程设施及设备招投标服务及代理；商品批发与零售。拟经营范围：一般项目：储能技术服务；节能管理服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；科技中介服务；互联网数据服务；数字技术服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网技术服务；发电技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；配电开关控制设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；站用加氢及储氢设施销售；电池销售；电池零配件销售；先进电力电子装置销售；光伏设备及元器件销售；集中式快速充电站；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；工业设计服务；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；充电控制设备租赁；电气设备修理；招投标代理服务。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。股权结构：北京科锐新能源科技发展有限公司认缴出资额100万元，占出资比例的100%。
7、资兴科锐新能源科技有限公司
暂定公司名称：资兴科锐新能源科技有限公司公司类型：有限公司拟注册资本：100万元人民币拟注册地址：湖南省郴州市资兴市拟从事主要业务：太阳能、风能、氢能及储能等新能源投资及开发；新能源电站、储能电站、综合能源站、制氢站的运营管理；电力生产和销售；新能源发电技术、储能技术、氢能技术咨询和服务；电力工程设施及设备招投标服务及代理；商品批发与零售。拟经营范围：一般项目：储能技术服务；节能管理服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；科技中介服务；互联网数据服务；数字技术服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网技术服务；发电技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；配电开关控制设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；站用加氢及储氢设施销售；电池销售；电池零配件销售；先进电力电子装置销售；光
伏设备及元器件销售；集中式快速充电站；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；工业设计服务；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；充电控制设备租赁；电气设备修理；招投标代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。股权结构：北京科锐新能源科技发展有限公司认缴出资额100万元，占出资比例的100%。
8、桂阳正和科锐新能源科技有限公司
暂定公司名称：桂阳正和科锐新能源科技有限公司公司类型：有限公司拟注册资本：100万元人民币拟注册地址：湖南省郴州市桂阳县拟从事主要业务：太阳能、风能、氢能及储能等新能源投资及开发；新能源电站、储能电站、综合能源站、制氢站的运营管理；电力生产和销售；新能源发电技术、储能技术、氢能技术咨询和服务；电力工程设施及设备招投标服务及代理；商品批发与零售。拟经营范围：一般项目：储能技术服务；节能管理服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；科技中介服务；互联网数据服务；数字技术服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网技术服务；发电技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术
研发；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；配电开关控制设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；站用加氢及储氢设施销售；电池销售；电池零配件销售；先进电力电子装置销售；光伏设备及元器件销售；集中式快速充电站；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；工业设计服务；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；充电控制设备租赁；电气设备修理；招投标代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。股权结构：北京科锐新能源科技发展有限公司认缴出资额100万元，占出资比例的100%。
四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、公司本次设立全资二级子公司，旨在开展新能源相关项目的预可研、相关政府部门协调、项目的备案等前期工作，以进一步拓展公司在光伏、风能、氢能及储能领域的业务布局，以提升公司可持续发展能力和综合竞争力，符合公司发展战略规划。
2、公司本次设立全资二级子公司资金来源为公司自有资金，本次投资不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
3、新设二级子公司成立后，其后续从事的具体项目可能需要所在地政府部门审批或备案，项目推进过程中也可能面临国家政策调整、市场环境变化、管理风险、行业竞争风险以及各种因素变化，导致项目变更、中止、建设期延长或无法推进的风险，公司将加强项目实施管理，强化风险管理，积极防范及应对风险，但本次投资仍可能存在投资不能达到预期或亏损的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
2024年11月18日