联化科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

                    联化科技股份有限公司
             第四届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十四次会议通知于 2013 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出。会议于
2013 年 3 月 18 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员
列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于修订公司章程的议案》。本议案需提请 2013 年第一次临时
股东大会审议。
    《公司章程修正案》详见本公告附件。《公司章程》全文见巨潮
资讯网（www．cninfo．com．cn）。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。
    会议通知的详细内容，请见公司刊登于《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）的《关于召开 2013
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2013—010）。
    特此公告。
                                    联化科技股份有限公司董事会
                                          二○一三年三月十九日
附件：
                   联化科技股份有限公司章程修正案
    联化科技股份有限公司《章程》现修订如下：
    原文：
    第五条 公司住所：浙江省台州市黄岩区王西路 41 号。
    邮政编码：318020
    现修订为：
    第五条 公司住所：浙江省台州市黄岩区江口经济开发区永椒路
8 号。
    邮政编码：318020
    原文：
    第六条 公司注册资本为人民币 516,090,315 元。
    现修订为：
    第六条 公司注册资本为人民币 525,235,815 元。
    原文：
    第十九条 公司股份总数为 516,090,315 股，公司的股本结构
为：普通股 516,090,315 股。
    现修订为：
    第十九条     公司股份总数为 525,235,815 股，公司的股本结构
为：普通股 525,235,815 股。