联化科技股份有限公司
关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间:2013 年 4 月 3 日(星期三)10 时
2、召开地点:浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼会
议室
3、召集人:联化科技股份有限公司董事会
4、召开方式:本次临时股东大会以现场会议的形式召开
5、股权登记日:2013 年 3 月 28 日
二、会议审议事项
审议《关于修订公司章程的议案》。
该项议案经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过提交本
次股东大会审议。本议案须以股东大会特别决议方式通过。
三、出席对象
1、截止 2013 年 3 月 28 日下午交易结束后在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出
席本次临时股东大会及参加表决;股东因故不能亲自到会,可书面委
托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议;
2、公司董事、监事、高级管理人员;
3、律师及其他相关人员。
四、会议登记事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券帐户卡和持股证明办理登记
手续。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份
证、委托人证券帐户卡及持股证明办理登记手续。
3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身
份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办
理手续登记。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在
2013 年 4 月 2 日下午 4:00 点之前送达或传真到公司),不接受电话
登记。
5、登记时间:2013 年 4 月 2 日上午 9:00-11:00,下午 2:00
-4:00)。
6、登记地点:浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼联
化科技证券部。
五、其他事项
1、联系方式
联系人:叶彩群 郏曼蓉
联系电话:0576-84275238 传真:0576-84275238
联系地址:浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼
邮 编:318020
2、大会会期半天,与会股东交通费食宿费自理。
六、授权委托书(详见附件)
特此通知。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一三年三月十九日
附件:
授 权 委 托 书
致:联化科技股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本人出席联化科技股份有限
公司 2013 年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使
表决权:
1、《关于修订公司章程的议案》
赞成□、 反对□、 弃权□
委托人签字:___________________
委托人身份证号码:________________
委托人持股数:__________________
委托人股东帐号:_________________
受托人签字:___________________
受托人身份证号码:________________
委托日期: 年 月 日
(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委
托必须加盖单位公章。)