公告编号：2024-137证券代码：873682 证券简称：林泰新材 主办券商：东吴证券
江苏林泰新材科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规
及规范性文件的规定。本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年12月3日上午10:30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 873682 | 林泰新材 | 2024年11月29日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于认定公司核心员工》的议案
江苏林泰新材科技股份有限公司会议室。为进一步提升公司核心团队的凝聚力，促进公司高质量发展，公司董事会提名宋苹苹、范今华、袁国华、孙宁、汪仟平共5名员工为公司核心员工。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘健、无锡鎏泰企业管理合伙企业（有限合伙）、无锡爱思达投资企业（有限合伙）、宋苹苹、范今华、袁国华、孙宁。
股东刘健、无锡鎏泰企业管理合伙企业（有限合伙）、无锡爱思达投资企业（有限合伙）、宋苹苹、范今华、袁国华、孙宁为关联股东，已回避表决。上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
为进一步提升公司核心团队的凝聚力，促进公司高质量发展，公司董事会提名宋苹苹、范今华、袁国华、孙宁、汪仟平共5名员工为公司核心员工。出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、
（二）登记时间：2024年12月3日上午9:30-10:30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：沈建波 联系电话：0513-89588888
（二）会议费用：出席人员食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（一）《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
江苏林泰新材科技股份有限公司董事会
2024年11月18日