本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2024年11月15日以邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2024年11月18日以现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。
（三）会议应到董事八名，实到董事八名。
（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
审议《关于聘任公司总裁的议案》。
聘任陈宇峰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
陈宇峰先生任职资格已经公司第九届董事会提名委员会会议审
核同意。上述人员个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司总裁的公告》。
三、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第十三次会议决议；
（二）南天信息第九届董事会提名委员会会议决议。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会二0二四年十一月十八日