上海海立（集团）股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年11月18日以通讯方式召开第十届董事会第十次会议。会议应到董事9人，实际参会董事9人。经与会全体董事审议并签字表决,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》。本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。经总经理提名，董事会聘任阎元女士担任公司副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。袁苑女士因组织调动自即日起不再担任公司副总经理、财务负责人。公司董事会对袁苑女士任职期间的勤勉履职表示衷心感谢！特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2024年11月19日
附件：阎元女士简历
阎元，女，1978年3月出生，会计学专业研究生，高级会计师，CPA，ACCA。曾任上海电气集团置业有限公司财务总监、上海电气轻工资产管理有限公司财务总监、上海电气集团股份有限公司审计风控部副部长、上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司首席财务官、上海电气集团企业服务有限公司财务共享中心总监、上海电气集团股份有限公司资产财务部经理等职务。
截至目前，阎元女士未持有本公司股票，未发现阎元女士有《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求。