万马科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日以邮件形式向全体董事发出召开第四届董事会第三次会议的通知，并于2024年11月14日以通讯表决的方式召开线上会议。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（2024-062）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
三、备查文件
1、《第四届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
万马科技股份有限公司董事会2024年11月14日