孚日集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
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孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2024年11月8日以书面、传真和电子邮件方式发出，2024年11月13日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提前赎回“孚日转债”的议案》。
公司A股股票自2024年10月8日至2024年11月13日已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（3.88元/股）的130%（即5.044元/股），已经触发《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。董事会同意公司行使“孚日转债”的提前赎回权，并按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“孚日转债”。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回“孚日转债”的公告》。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会2024年11月14日