证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-084
广西华原过滤系统股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年11月12日
2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月6日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席谭梅洁女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事谭梅洁女士因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序开展监事会换届选举工作，拟提名谭梅洁女士、陈乐先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。具体内容详见公司于2024年11月13日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-069）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2.1《提名谭梅洁女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》3票赞成，0票弃权，0票反对
2.2《提名陈乐先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》3票赞成，0票弃权，0票反对
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司第五届监事会监事津贴标准的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年11月13日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《第五届董事、监事津贴标准的公告》（公告编号：2024-077）。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案关联监事谭梅洁女士回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
年度审计机构。具体内容详见公司于2024年11月13日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-078）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于调整2024年投资计划的议案》
1.议案内容：
公司根据目前经营发展需要，结合公司的收入、融资能力以及年度投资计划执行情况，拟将2024年投资计划总额由8,701万元调整为7,029万元。具体内容详见公司于2024年11月13日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于调整2024年投资计划的公告》（公告编号：2024-079）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《关于修订<董事、监事津贴管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年11月13日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《董事、监事津贴管理制度》（公告编号：2024-080）。
2.回避表决情况
本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。
3.议案表决结果：
因所有监事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（六）审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年11月13日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2024-081）。
2.回避表决情况
本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。
3.议案表决结果：
因所有监事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广西华原过滤系统股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议》
广西华原过滤系统股份有限公司
监事会2024年11月13日